От А до Я о контроле банков, налоговой, сделок с недвижимостью. Тариф Базовый (Елена Пинигина)

​

Хотите узнать?

• 1. О чем молчат банки и нам не говорят?
• 2. Почему риэлторов приглашают в правоохранительные органы после сделок с материнским капиталом?
• 3. Почему Вашего клиента пригласили в налоговую после покупки недвижимости?
• 4. По каким основаниям банк «блокирует» расчёты по сделкам?
• 5. Почему банк просит подтвердить легальный источник денег на покупку недвижимости?
• 6. Как действовать, если банк отказал в проведении операции и «заблокировал» деньги?

Чему Вы научитесь и что будете знать за 5 дней?

• Предупреждать «блокировки» расчётов по сделкам со стороны банка;
• Выбирать «правильный» порядок расчетов и избегать подозрительных для банков операций;
• Не срывать сделки отказом банка при расчётах, при работе 
с лицами из перечня экстремистов;
• Не подставлять себя и клиента под уголовную ответственность при работе с материнским капиталом;
• Не совершать подозрительные для банка операции при расчётах по сделкам;
• Знать признаки подозрительных сделок с материнским капиталом;
• Готовить надлежащие документы в банк, подтверждающие легальный источник дохода на покупку недвижимости;
• Знать порядок действий при отказах банков в осуществлении операций;
• Знать признаки подозрительных нотариальных сделок, когда нотариус отправляет сообщение в Росфинмониторинг.

Разберём все расчёты через ячейку, аккредитив, наличными, со счета на счёт, с нерезидентном, с застройщиками, с лицами, включёнными в перечень экстремистов. Вы получите ответы на все вопросы в режиме онлайн.
Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...